¿LA RAZÓN?
¿Por qué investigará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Peña Nieto? De esto lo acusa
7/7/2022 | Enrique Peña Nieto ya ha contestado a la acusación mediante su cuenta de Twitter
UIF
REGULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS
Grupos criminales usan Bitcoin y otras criptomonedas para lavar dinero en México: UIF
9/12/2021 | Delincuencia organizada, políticos y empresas fantasma aprovechan falta de regulación de criptomonedas en México para no ser detectados en el sistema financiero por autoridades.
FRAUDES
¿De qué acusa la UIF a Gloria Trevi y a su esposo? Los delitos fiscales que FGR tiene en la mira
21/9/2021 | La UIF presentó una denuncia para que la FGR investigue a Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal y el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
EVASIÓN FISCAL
UIF va por Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez; los acusa de delitos que rebasan los 400 MDP
20/9/2021 | Una transferencia por más de 7 millones de pesos alertó a las autoridades mexicanas
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