Gloria Trevi y su esposo el abogado Armando Gómez Martínez están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la presentación de una denuncia hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales, con información recogida por La Jornada.
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Fuentes relacionadas con el caso, señalaron que la denuncia presentada por la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre tiene como piedra angular las empresas fundadas por el matrimonio, las cuales tienen sede en Texas, Estados Unidos y son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, una de ellas bajo el nombre de Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.
¿Great Tallent de Gloria Trevi evade impuestos?
De acuerdo con datos de la plataforma Open Corporates, entre Mayo y junio de este año, la empresa de Trevi y su esposo cambió de director; anteriormente Gloria Trevi fungía como directora para pasar el mando a su esposo Armando Gómez.
De acuerdo con la denuncia entre las transferencias por las que no se pagaron impuestos se encuentran una de 7 millones de pesos la cual sirvió para detectar la actividad inusual por parte de la cantante y su marido.
Antecedentes penales del matrimonio Trevi-Gómez
El matrimonio tiene antecedentes penales por separado y antes de que se casaran, por un lado Gómez Martinez fue detenido en 1999 por autoridades en Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo sin realizar la declaración correspondiente.
El ahora esposo de la cantante mexicana obtuvo libertad condicional, la cual violó al regresar a México sin autorización, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.
Por su parte Gloria Trevi enfrentó en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental y representante artístico Sergio Andrade. Ambos fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores por lo que ambos enfrentaron tres años de prision.
No obstante, durante el proceso un juez de Chihuahua, lugar donde se libró el mandamiento judicial en su contra, consideró que no existían pruebas suficientes y determinó absolverla de los cargos.
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cjv