De manera reciente se dió a conocer la suplantación de la identidad de 15 instituciones financieras debidamente establecidas y reguladas por las autoridades del Sistema Financiero Mexicano. Fue la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) quien lanzó está alerta para que las personas tuvieran cuidado al momento de solicitar un crédito con dichas instituciones.
Según el comunicado oficial de la dependencia, se detalla que se han detectado 15 instituciones financiera falsas que han suplantado la identidad de otra empresas debidamente establecidas, lo que ocasiona el riesgo de que las personas puedan caer en un fraude financiero. El reporte de la CONDUSEF asegura que hasta la fecha y contabilizando estas nuevas 15 instituciones falsas se tiene un total de 76 posibles instituciones fraudulentas.
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La lista de las 15 nuevas instituciones financieras fraudulentas que ha detectado la CONDUSEF, es la siguiente, pon mucho ojo en ellas y si necesitas un crédito o préstamo, procura no acudir con alguna, pues seguramente se tratará de un fraude financiero:
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- SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
- SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
- METAFINANCIERA MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
- VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
- ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
- SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo)
- Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R
- FIFAC GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
¿Cómo saber si una Institución Financiera es Fraude?
La misma CONDUSEF da a conocer también el modus operandi para reconocer alguna Institución Financiera que podría ser un fraude, checa los siguientes puntos y aprende a detectar si una Institución es fraudulenta:
- Utilizan (sin autorización) imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar.
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.
- Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados por un fraude financiero.
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