CONDUSEF alerta sobre posible robo de identidad: 30 nuevas instituciones fraudulentas

El robo de identidad es uno de los fraudes financieros más recurrentes y en la actualidad, no solamente las personas son víctimas de este tipo de delito, ya que las insituciones financieras, bancarias e incluso de gobierno son víctimas de intento de robo de identidad que pone en riesgo el patrimonio de las y los mexicanos. 

En esta ocasión, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que 29 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, así como 1 autoridad administrativa habían reportado la suplantación de su identidad. 

De acuerdo con lo dado a conocer por la misma CONDUSEF, ya se tiene denuncia y estas entidades ya han notificado a la autoridad competente, sobre  la suplantación de su identidad (razón social) por personas físicas o -empresas-, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito.Las personas o empresas defraudadoras utilizan indebidamente el nombre, logo y/o denominación de las instituciones, en medios de comunicación (impresos o digitales).

¿Cuáles son las instituciones que han sufrido el robo de su identidad?

La CONDUSEF detalla que en total son 26 SOFOM, E.N.R., 3 Instituciones Aseguradoras y 1 Autoridad Administrativa, mismas que se agregan a las 76 instituciones afectadas de la misma forma, en el periodo enero-septiembre del año en curso (en anexo se enlistan detalles de cada caso). Las 30 instituciones que ahora se han visto afectadas por robo de identidad son:

1. ACCESO DIRECTO JLM, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
2. ADMINISTRADORA DE RECURSOS DAFENI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
3. BRETÓN CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
4. BRINK´S CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
5. CAPITAL A TU FAVOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
6. ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
7. FACTOR PARA TI, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
8. FAI NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
9. FASEC CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM.
10. FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
11. GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
12. MGL SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
13. MI STORI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
14. NANOFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
15. SOLVANTIA, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
16. VFK FORTALECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
17. WINFAME AMERICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
18. XIREX CONTIGO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19. FINSOSTENER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
20. ITACA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
21. MICROFINANZAS Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
22. SANGAR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
23. DMA INNOVANDO TU CRECIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
24. FINANZAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
25. METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.
26. ACRESE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
27. ATRADIUS SEGUROS DE CRÉDITO, S.A.
28. STEWART TITLE GUARANTY DE MÉXICO, S.A DE C.V.
29. CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
30. COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA.

Si quieres cosultar los detalles sobre los datos falsos que están utilizando para defraudar a nombre de estas instituciones, te invitamos a consultar el siguiente documento que la CONDUSEF pone al alcance de la población. 

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