Una de las principales metas de la llamada Ley Fintech era la posibilidad de darle mayor certeza jurídica y transaccional a las personas usuarias de los servicios financieros que optarán por hacer uso de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), mejor conocidas como Fintech.
Sin embargo, el hecho de que ahora fueran reguladas, les permite al igual que los bancos, colaborar con las autoridades financieras en caso de detectar posibles riesgos en materia de lavado de dinero y es justamente este tema en el cual las ITF se han puesto las pilas al dar a conocer que se reportó ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Haienda y Crédito Público (SHCP), información que ha levantado las alertas sobre posible lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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En materia de prevención de lavado de dinero, la Ley Fintech establece en su artículo 58, la información que las Fintech están obligadas a reportar ante las autoridades Financieras, entre ellas la UIF.
ITF reportan posible lavado de dinero ante UIF
De acuerdo con lo dado a conocer por la UIF, entre el 2021 y el mes de mayo pasado, las plataformas ITF que cuenta con regulación bajo la Ley Fintech presentaron a dicha instancia gubernamental, un total de 308 reportes de operaciones inusuales, que son aquellas que comprenden actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes.
Esto ha hecho saltar las alarmas sobre posibles acciones de lavado de dinero, mismas que serán sometidas a un proceso de investigación con el fin de recolectar más información, además de presentar reportes sobre los hallazgos y por último, si el caso lo amerita, presentar las denuncias ante las autoridades competentes.
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