La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) emitió una demanda contra las empresa de exchange Binance Holdings Ltd, BAM Trading Services Inc., BAM Trading Services Inc. y el director ejecutivo (CEO), Changpeng Zhao, incluyendo acusaciones por el incumplimiento de normas sobre valores financieros en EU.
La SEC aseguró que la firma habría desviado miles de millones de dólares a empresas controladas por el director ejecutivo de la empresa. Durante una presentación judicial, informaron que tanto Zhao como la ejecutiva de Binance, Guangying ‘Helina’ Chen, obtuvieron ostentosas sumas de dinero de los clientes a través de su sociedad de cartera.
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De acuerdo con los documentos presentados por la autoridad reguladora, ambos empresarios usaron un holding intermediario conocido como Key Vision Development Limited, para transferir estos recursos.
Con esta herramienta se enviaron cerca de 12 mil millones de dólares a Merit Peak, una empresa comercial extraterritorial controlada por Changpeng Zhao, esta cantidad forma parte de los 22 mil millones de dólares que asegura la SEC son pertenecientes a Binance y que recibió Merit.
Sachin Verma, funcionaria contable de la SEC, indicó que la autoridad aún no ha podido determinar por qué una entidad controlada por Zhao, habría actuado como “cuenta de paso” para miles de millones de dólares en fondos de clientes.
Los documentos revelados por la SEC han sido replicados por medios especializados en criptomonedas y Reuters, entre las operaciones que destacan los archivos son otros 162 millones de dólares que fueron desviados a una compañía en Singapur gestionada por ‘Helina’ Chen.
Para la SEC, Chen y Zhao controlaban varias empresas sin una conexión obvia con Binance en su nombre, pero la mayoría de los fondos que tenía la exchanges ahora se encuentran en cuentas en el extranjero.
El pasado 7 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos solicitó una moción de emergencia para congelar los activos de la filial estadounidense (Binance US), situación que derivó en la salida de varios activos de las empresas involucradas. La SEC, investiga a Binance y su filial estadounidense desde 2020.
Cabe señalar que esta no es la primera vez que Binance se enfrenta a una situación similar, anteriormente Reuters había señalado que la exchange había mezclado el dinero de los clientes con los fondos corporativos, situación que negaron rotundamente.
¿Qué dice Binance?
Desde que ocurrió la demanda, la empresa pidió a las demás unidades del mercado mantenerse unidas para enfrentar los embates de la SEC, además de asegurarle a sus clientes que sus activos están seguros y protegidos en la plataforma.