Parece ser que este año 2023 tampoco pinta para ser el mejor arranque en cuanto a la situación actual de los medios de pago digitales, en especial para el mercado de las criptomonedas. Pues después de la investigación que se llevó en contra del criptoexchange FTX, su declaración en quiebra y las demandas que enfrentan sus ex grandes directivos, una nueva situación pone el mundo de las criptomonedas en una situación delicada.
De manera reciente, Investing.com y The Washington Post, dieron a conocer que los fiscales federales de los Estados Unidos han emprendido una serie de investigaciones en contra del exchange más conocido a nivel mundial: Binance. El gigante de las criptomonedas enfrenta una investigación por posibles violaciones de las leyes de lavado de dinero en las principales empresas de cifrado.
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Binance es investigado por prevención de lavado de dinero
Sin embargo, la situación parece no ser tan alarmante, pues de acuerdo con el mismo The Washington Post, estas investigaciones se realización de manera periódica de larga duración y busca pistas sobre las violaciones de las leyes de lavado de dinero en las principales plataformas criptográficas, sin embargo, por ahora; esta investigación no tiene la intención de acusar a Binance de ningun delito.
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Al respecto de esta investigación sobre lavado de dinero, Binance ha comentado que siempre ha sido transparente con el manejo de los fondos de sus clientes y que suele por cuenta propia, cooperar con las autoridades de competencia económica, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países donde registran operaciones.
De acuerdo con el medio Coinbase; Patrick Hillman, director de estrategia de Binance, dijo en una entrevista que la compañía ha sido transparente con sus tratos y ha tenido comunicaciones regulares con "todos los reguladores del mundo a diario". Sin embargo, se mostró reacio a hablar sobre las investigaciones en curso; Joshua Stueve, el portavoz del Departamento de Justicia, tampoco hizo comentarios.
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