Cada día existen más operaciones con criptomonedas, entre billeteras que permiten adquirir este tipo de activos digitales o agentes dedicados a su extracción, este proceso tiene un alza significativa y su cotidianidad está ya dentro del contexto diario que vive la población, pero esta también implica riesgos, pues los fraudes relacionados las cripto son igual de comunes.
Regularmente los estafadores crean plataformas falsas de intercambio de activos, una especie de wallets o exchange que sirven para que los usuarios entreguen su información de manera voluntaria creyendo que tendrán una operación legal, estos dominios suelen parecer o contar con los nombres de los sitios reales e incluso su interfaz o plantilla digital es casi igual; sin embargo, existe una forma de detectarlos pues solo los sitios autentificados con “https” están validados en su seguridad.
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En caso de ser víctima de estos fraudes es necesario contactar de inmediato al banco, a fin de notificar de la operación apócrifa y dar aviso a las autoridades sobre el sitio que suplantó la identidad del original; ahora bien, si se trata de un robo de datos e información sensible, Kaspersky recomienda cambiar los nombres de usuario y contraseñas para evitar más daños, ya que los criptoestafadores suelen vender la información que consiguieron a otros criminales.
El más reciente caso sobre estafas relacionadas con activos digitales que inundó las noticias fue el del criptoestafador de Nueva York, Eddy Alexandre, que por medio de un esquema Ponzi enfocado en una comunidad haitiana dañó el patrimonio de quienes le entregaban dinero a cambio de un rendimiento semanal del 5%.
El delincuente usaba la plataforma de trading de criptomonedas y de Forex EminiFX, para atraer a sus víctimas, afortunadamente fue capturado y condenado a 9 años de prisión, además de comprometerse a devolver 248.8 millones de dólares en ganancias ilegales.
¿Y cómo me puedo dar cuenta de que puedo ser víctima de fraude? Kaspersky lanzó una serie de medidas que todos, sin importar el medio de inversión, ya sea digital, presencial o en criptomoneda, deben tomar en cuenta y que te en listamos a continuación:
- Dinero gratis: ya sea en efectivo o en criptomonedas, es probable que cualquier oportunidad de inversión que prometa dinero gratis sea falsa.
- Promesas de rendimientos asegurados: las inversiones financieras son siempre un riesgo y no existe una garantía de rendimientos futuros, porque las inversiones pueden subir o bajar.
“Cualquier oferta de criptomonedas que prometa que va a ganar dinero es una señal de alerta”.
- Marketing excesivo: todas las empresas se promocionan, pero una de las formas en que los estafadores de criptomonedas atraen a las personas es invirtiendo en mucho marketing, como por ejemplo en publicidad en línea, pago a influencers, promociones fuera de línea y demás. Esto está pensado para alcanzar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, y así recaudar dinero rápido.
Adicional a estos consejos, el organismo de ciberseguridad indicó que todas las criptomonedas deben contar con un documento técnico en el que se muestren los aspectos más importantes de la oferta de los activos, lo que significa que si una entidad tiene un archivo “mediocre”, con errores o plagado de inconsistencias, lo mejor es salir de ahí.
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