Sam Bankman Fried de encuentra nuevamente envuelto en una gran polémica financiera, al darse a conocer que tanto éste como su círculo más cercano de amigos e inversionistas y altos directivos de FTX, recibieron un depósito por $3.2 mil millones de dólares en el mes de noviembre, pocas semanas antes del anuncio de la inminente quiebra financiera de la conocida empresa de criptomonedas, propiedad hasta ese entonces de Bankman Fried.
Este depósito fue dado a conocer tras la publicación de los reportes y balances financieros que la empresa debe estar entregando de manera periódica ante las autoridades fiscales y financieras del Gobierno de los Estados Unidos, parte del proceso de venta de activos y pasivos para lograr el pago de las deudas que FTX mantiene con sus clientes e inversionistas minoritarios.
En dicho informe financiero de FTX, algunos otros de los nombres que se beneficiaron del dinero de los clientes de la plataforma de criptomonedas, se encuentran los de altos directivos como: Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, así como otros ex ejecutivos de FTX y Alameda: Nishad Singh, Gary Wang, John Samuel Trabucco y Ryan Salame.
FTX no conabilizó los préstamos para casas y otros lujos de Sam Bankman
Por otro lado, dentro del mismo reporte financiero y de balance de la empresa, se señaló que dentro de dicha cantidad desembolsada a favor de Bankman y los ex ejecutivos de FTX, no estaban incluídos los 240 millones de dólares gastados para comprar propiedades de lujo en las Bahamas, ni los millones pagados en donaciones políticas por parte de Bankman-Fried en Estados Unidos.
Cabe destacar que parte de los $3.2 mil millones de dólares se fueron en pagos que incluyen $2, 200 millones al propio Sam Bankman-Fried, alrededor de $587 millones a Nishad Singh, $246 millones a Gary Wang y $6 millones a Caroline Ellison, la ex novia de Bankman-Fried, a quien instaló como directora ejecutiva de Alameda.
Todos los anteriores, excepto Bankman-Fried, ya se han declarado culpables de cargos federales de fraude y es probable que reciban sentencias más indulgentes a cambio de su cooperación en el enjuiciamiento de Bankman-Fried.
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