El Cártel de Sinaloa y el CJNG están usando criptomonedas para lavar alrededor de 25 mil millones de dólares al año, de acuerdo al último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
"Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones", indica el reporte de la JIFE citando conclusiones de la agencia estadounidense antidrogas DEA.
¿Qué es la técnica de ‘smurfing’ que usan los cárteles?
Según el informe que el JIFE presentó este jueves 10 de marzo, los cárteles mexicanos y colombianos están haciendo cada vez más uso de las Bitcoin para blanquear el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.
El documento señala que las organizaciones depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como “smurfing” (atomización), para no llamar la atención de los bancos.
Esta técnica consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas. En este caso, las autoridades detectaron que los delincuentes están dividiendo el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
Entonces, para no hacer saltar las alarmas de los mecanismos de control en México, que desde 2018 obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones por más de 2,830 dólares, más de 59 mil pesos, los delincuentes hacen compras de pequeñas cantidades de criptomonedas desde diferentes cuentas.
“Utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de Bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, señaló el JIFE.
Lavan ganancias de diversas actividades ilícitas
Las ganancias de la venta de narcóticos no es lo único que los delincuentes blanquean con esta técnica, ya que también lavan ganancias de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y personas y la explotación sexual.
Igualmente, el JIFE informó que también analiza cómo las redes sociales son utilizadas para promover el consumo de alucinógenos y comercializarlos.
Justamente la rapidez y anonimato que brindan las operaciones con criptomonedas es lo que está atrayendo a los narcotraficantes mexicanos y colombianos, según denuncia la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
La llegada de esta nueva tecnología significó para los cárteles de drogas una nueva y eficiente opción para lavar dinero. Por esta razón, el integrante de la JIFE de la ONU, Raúl Martín del Campo Sánchez, afirmó que el organismo retomó el tema con la finalidad de llamar la atención a las naciones acerca de esta nueva situación que habrá que contrarrestar.
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